Programma 1

Bestuurlijk domein

Naam

1. Veiligheidsregio Kennemerland/www.vrk.nl

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Burgemeester mw. A.E.H. Baltus en wethouder dhr. C.M. Beentjes

Behartigd openbaar belang

Het college heeft de volgende taken aan het bestuur van de Veiligheidsregio overgedragen:

1. Het inventariseren van risico’s van branden, rampen en crises.
2. Het adviseren van het bevoegd gezag met betrekking tot risico's van branden, rampen en crises in de bij of krachtens de wet aangewezen gevallen alsmede in de gevallen die in het beleidsplan zijn bepaald.
3. Het adviseren van het college over de brandweertaak.
4. Het voorbereiden op de bestrijding van branden en het organiseren van rampenbestrijding en crisisbeheersing.
5. Het instellen en in stand houden van een brandweer.
6. Het instellen en in stand houden van een GHOR.
7. Het voorzien in de meldkamerfunctie.
8. Het aanschaffen en beheren van gemeenschappelijk materieel.
9. Het inrichten en in stand houden van de informatievoorziening binnen de diensten van de veiligheidsregio en tussen deze diensten en de andere diensten en organisaties die betrokken zijn bij de onder 4, 5, 6, en 7 genoemde taken.
10. Publieke gezondheidszorg en jeugdgezondheidszorg.

Visie op de verbonden partij

Het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening.

Beleidsvoornemens 2017

De Veiligheidsregio Kennemerland (VRK) levert een bijdrage aan de visie door het verzekeren van de doelmatige en slagvaardige hulpverlening op het gebied van brandweerzorg, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. De bedrijfsvoering van het Zorg- en Veiligheidshuis is ondergebracht bij de VRK. Het Veiligheidshuis Kennemerland is een netwerkorganisatie waarin gemeenten, justitie, politie, justitiële organisaties en zorginstanties intensief samenwerken aan de persoonsgerichte aanpak van complexe problematiek.

In de Wet veiligheidsregio’s heeft de landelijke wetgever kwaliteitseisen gesteld aan het optreden van de brandweer (AMvB veiligheidsregio’s). In het besluit wordt het basisniveau vastgesteld waaraan de organisatie en de taken van de veiligheidsregio en de brandweerzorg moeten voldoen. Er zijn basisvereisten aan de crisisorganisatie en aan de aanrijdtijden van de brandweer opgenomen. Bij de brandweer is een verschuiving gaande van repressie naar preventie. De kans voor het voorkomen van de meeste brandslachtoffers ligt aan de preventiezijde. Meer inzet op repressie is kostbaar en levert uiteindelijk maar gering extra rendement op. In Kennemerland werkt men met het programma Brandveilig Leven dat grotendeels gebaseerd is op ons eerder uitgevoerde project Community Safety. In 2016 is een inventarisatie uitgevoerd van mogelijke knelpunten ten aanzien van bluswatervoorziening in de Haarlemmermeer. Een voorstel voor verbetering van bluswatervoorziening wordt in 2018 verwacht.
Het Meld- en Informatiecentrum Kennemerland (MICK) zal volgens de huidige verwachting eind 2018/begin 2019 opgaan in een landelijke meldkamerorganisatie (LMO). Eén van de tien vestigingen van het LMO wordt gehuisvest in het MICK-gebouw van de VRK aan de Zijlweg. De meldkamer van de Koninklijke Marechaussee wordt ook in de locatie geïntegreerd. De bevoegdheden worden overgedragen van de veiligheidsregio aan de politie. Op dat moment begint ook de feitelijke ontvlechting uit de bestaande situatie. Het programma zelfcontrole is in 2017 gestart. De eerste bevindingen zijn positief want de ondernemers en gebouwbeheerders geven aan het te waarderen dat zij zelf op hun eigen te bepalen moment de controle kunnen uitvoeren. De response was hoog met 88,5%.

Beleidsverslag 2017

Wat hebben wij bereikt en wat hebben wij daarvoor gedaan?
Onze inzet is om branden, zware ongevallen en rampen zoveel mogelijk te voorkomen. Haarlemmermeer en de Veiligheidsregio Kennemerland hebben een groot risicoprofiel, met name veroorzaakt door de aanwezigheid van de luchthaven Schiphol en Tata Steel in de IJmond. Bij een calamiteit willen wij zo adequaat mogelijk kunnen reageren.

Activiteiten:

1. Het voorkomen van brand.
2. Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland.
3. Uitvoeren van de wettelijke taak ten aanzien van inspecties omtrent brandveiligheidsvoorschriften.
4. Goede voorbereiding op crisis en incidenten.

Toelichting:
Het voorkomen van brand
We hebben in 2017 ook ingezet op het beter bewust maken van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners en de mogelijkheden om zich te beschermen tegen bedreigingen van brand in de woning. Dit hebben wij met het project Brandveilig Leven gedaan door voorlichting en brandveiligheidsadviezen te geven aan de doelgroepen thuiswonende senioren en minder zelfredzamen. Hiervoor zijn 840 woningen bezocht en de bewoners hiervan praktische brandveiligheidsadviezen gegeven. Daarnaast is ingezet op brandveiligheidsbewustzijn bij de scholieren van de basisscholen. Hiervoor zijn aan 40 klassen brandveiligheidslessen gegeven. Er zijn in acht zorginstellingen brandoefeningen gehouden met als specifiek doel het inzicht in handelingsperspectieven bij zorgmedewerkers te vergroten. 

Deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Kennemerland
De veiligheidsregio’s zijn erop ingesteld om doelmatig en slagvaardig hulp te verlenen bij de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening. Het bestuur van de veiligheidsregio stelt een aantal documenten vast: het regionaal risicoprofiel, het beleidsplan crisisbeheersing, het crisisplan en rampbestrijdingsplan(nen). Het risicoprofiel en het beleidsplan worden voor een periode van vier jaar vastgesteld en uitgevoerd. In 2017 hebben we bijgedragen aan de voorbereidingen van deze documenten welke in 2018  rampbestrijdingsplannen worden op basis van evaluaties van crises en landelijke en regionale ontwikkelingen geactualiseerd en vastgesteld. Deze documenten worden het bestuur van de Veiligheidsregio Kennemerland vastgesteld. Als gemeente dragen wij bij aan de totstandkoming.

Uitvoeren van de wettelijke taak ten aanzien van inspecties omtrent brandveiligheidsvoorschriften door de brandweer
Wij hebben de brandweer gevraagd advies te geven over en toezicht te houden op de brandveiligheid in de breedste zin van het woord. Op bestemmingsplannen, omgevingsvergunningsaanvragen (bouw en milieu), milieutechnische zaken en aanvragen voor evenementen vragen wij altijd advies. De brandweer werkt daarbij nauw samen met de Omgevingsdienst IJmond die voor ons onder mandaat verschillende soorten vergunningaanvragen afhandelt. De inspecties op de brandveiligheidsvoorschriften voert de brandweer uit volgens het Nieuwe Toezichtsmodel. Eigenaren en beheerders kunnen daarmee zelf online de controle uitvoeren en de uitkomsten met de brandweer delen. Eén keer per vier jaar krijgen zij van de brandweer controle ter plaatse. Plus mogelijk een onverwachte controle of als er aanleiding is meerdere controles en vervolgacties. Bij 100 industriële bedrijven met gevaarlijke stoffen werkt de brandweer nauw samen met de OD IJmond. Deze taken voert de brandweer als gemeenschappelijke regeling voor ons uit waarbij het college de verantwoordelijkheid voor de brandweerzorg heeft.

Goede voorbereiding op crisis en incidenten
Alle gemeentelijke processen in de crisisorganisatie zijn geregionaliseerd zodat tijdens een crisis goed opgeleide en geoefende crisispools ingezet kunnen worden. Door de evaluatiepunten uit incidenten en oefeningen te verwerken in de planvorming en opleidingen blijven de plannen goed up-to-date en mensen goed voorbereid op alle typen crises. Hiervoor hebben we onze gemeentelijke functionarissen trainingen en oefeningen aangeboden. Met als onderwerpen onder andere registratie van slachtoffers, zelfredzaamheid, terrorismegevolgbestrijding en verstoring van de vitale infrastructuur. Vanuit de gemeente is bij gedragen aan de voorbereiding en uitvoering van de oefeningen welke met de multidisciplinaire partners zijn uitgevoerd. Op basis van nieuwe inzichten en geleerde lessen uit evaluaties hebben het Crisisbestrijdingsplan Schiphol geactualiseerd

(Wijziging) belang

Het belang van de gemeente Heemskerk is niet gewijzigd.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat voor bestemming

Resultaat na bestemming

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Concept-Jaarrekening 2017

Toelichting financiële gegevens

2016: Vastgestelde Jaarrekening 2016.
2017: Concept Jaarrekening 2017.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Toelichting financiële gegevens

Programma 2

2. Sociaal domein

Naam

Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer (RAUM)/de Buitenlanden/www.alkmaarder-en uitgeestermeer.nl

Vestigingsplaats

Uitgeest

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling

Deelnemende partijen

Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl

Behartigd openbaar belang

Het Recreatieschap zet zich in voor:

• Het verzekeren van een evenwichtige ontwikkeling van de recreatie en de watersport op en rondom het meer en aangrenzende gebieden;
• Het tot stand brengen, bewaren en onderhouden van het landschap en het recreatiegebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden.

De doelstelling kan worden samengevat als “duurzaam in stand houden van natuur- en recreatiegebieden, gericht op oeverrecreatie en watersport, ten behoeve van bewoners uit de omliggende gemeenten en wijde regio”. Vanaf 2008 is de gemeenschappelijke regeling RAUM uitgebreid met de nieuwe recreatiegebieden De Buitenlanden en De Omzoom, welke in het kader van het Strategisch Groenproject IJmond tot Zaanstad zouden worden aangelegd. Door het wegvallen van een deel van de rijksgelden voor de ontwikkeling van dit gebied wordt dit nu slechts voor een deel aangelegd. De nadruk ligt daarbij op recreatieve verbindingen (IJ-Z).

Visie op de verbonden partij

Bevordering van goede mogelijkheden voor het recreëren in de buitenruimte in alle wijken met de daaraan verbonden leefbaarheid voor alle bewonersgroepen, voldoende voorzieningen voor dagrecreatie voor alle groepen van de bevolking, waaronder het gebruik van strand, duingebied, volkstuinen, het Alkmaarder- en Uitgeestermeer en De Buitenlanden.

Beleidsvoornemens 2017

Het Recreatieschap draagt zorg voor het behoud van de openheid van het natuurhistorische karakter en de ontwikkeling van het gebied. Het RAUM wil zich namelijk beter profileren als watersporthart van de regio. Het recreatieschap wordt uitgebreid met nieuwe groengebieden in het gebied tussen Zaanstad, Heemskerk en Beverwijk. De activiteiten en beleidsvoornemens van het RAUM liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot recreatie van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling van nieuwe wandel- en vaarroutes en fietsverbindingen tussen de recreatiegebieden.

Beleidsverslag 2017

Het reguliere programma van het recreatieschap voor 2017 is voor het grootste deel conform begroting uitgevoerd.

In de afgelopen jaren is naar voren gekomen dat het schap onvoldoende middelen heeft om het benodigde groot onderhoud uit te voeren. Vanaf 2017 is de participantenbijdrage voor het RAUM, exclusief de Buitenlanden, jaarlijks en gedurende vijf jaar verhoogd met 2,5 % in verband met het tekort voor groot onderhoud en vervangingsinvesteringen.
Daarnaast is het RAUM een programma gestart om kosten te verminderen en meer inkomsten te werven.

Het recreatieschap heeft samen met de gemeente Uitgeest ingezet op het voorbereiden van een planproces voor herontwikkeling van het voormalig erfgoedpark de Hoop.

De Buitenlanden
In samenwerking met de gemeente Beverwijk, de omgeving en belanghebbenden is de programmering van recreatiegebied de Buitenlanden heroverwogen.
Er is aan belangstellende ondernemers gevraagd een plan in te dienen voor de meest recreatieve onderneming in het gebied de Buitenlanden.

(Wijziging) belang

Financiële gegevens

Eigen vermogen-Algemene reserve

Bestemmingsreserve

Algemene reserve Y-Z

Bestemmingsreserve Y-Z

Resultaat RAUM-en Buitenlanden:

Resultaat RAUM

Resultaat Buitlanden

Financiële bijdrage van de gemeente (RAUM en de Buitenlanden)

Bron

2016: Vastgestelde Jaarrekening 2016 RAUM
2017: Concept Jaarstukken 2017 gemeente Heemskerk en Begroting 2017-2020
2017: RAUM Najaarsnotitie
2017: RAUM: Concept Jaarrekening 2017

Toelichting financiële gegevens

In het Algemeen Bestuur van 26 november 2009 is besloten een bestemmingsreserve Vervanging en vernieuwing Y-Z te vormen ten behoeve van investeringen in vervanging en vernieuwing in de groengebieden in beheer bij het recreatieschap. Aan deze bestemmingsreserve wordt jaarlijks 25% van de participantenbijdrage toegevoegd.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Programma 2

Sociaal domein

Naam

3. Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten regio Zuid en Midden-Kennemerland

Vestigingsplaats

Haarlem

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (een gemeenschappelijk orgaan niet zijnde een openbaar lichaam c.q. geen rechtspersoon)

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemskerk, Heemstede, Uitgeest, Velsen en Zandvoort

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. A.W.M. Schoorl

Behartigd openbaar belang

Deze regeling behartigt het belang van een centrale registratie voor de uitvoering van de Leerplichtwet 1969 en de Wet regels inzake Regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten. De gemeente Haarlem is aangewezen als centrumgemeente.

Visie op de verbonden partij

Ten behoeve van uitvoering van de wet is een uitvoeringsorganisatie ingesteld voor het verzorgen leerlingenadministratie en verzuimmeldingen via digitale verwerking. Scholen in de regio melden verzuim op identieke wijze aan.

Beleidsvoornemens 2017

In 2017 zal onverminderd uitvoering worden gegeven aan de centrale registratie. Voor de gehele regio ontstaat één actueel en volledig bestand van alle 4- tot 23-jarigen met informatie over schoolbinding, verzuim en startkwalificatie e.d. waarvan gemeenten voor de uitvoering van hun wettelijke leerplicht- en RMC-taken gebruik kunnen maken.

Beleidsverslag 2017

Er is uitvoering gegeven aan de centrale registratie schoolverzuim leer- en kwalificatieplicht door bureau CARel.

(Wijziging) belang

Niet van toepassing.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

2016: Informatie verkregen van de gemeentelijke regeling.

2017: Leerplicht, geen relevante afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Toelichting financiële gegevens

Verhoging bijdrage wordt verklaard door hogere kosten van CaReL, door noodzakelijke aanpassingen door leverancier en personeel (indexering)

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Programma 2

Sociaal domein

Naam

4. IJmond Werkt! www.IJmondwerkt.com

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Deelnemende partijen

Gemeente Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder mw. A. van Dijk en wethouder C.M. Beentjes

Behartigd openbaar belang

IJmond Werkt! is de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie van de vier IJmondgemeenten die uitvoering geeft aan de re-integratietaken in het kader van de participatie voor mensen, met of zonder arbeidsbeperking, die maximaal twee jaar van de arbeidsmarkt afstaan en voert de re-integratie taken voor de Wsw uit.    

Visie op de verbonden partij

De economische zelfstandigheid en maatschappelijke participatie bevorderen en voorkomen van sociaal isolement van een ieder die niet in de eigen bestaansmiddelen kan voorzien door betrokkenen te stimuleren tot werk met ondersteuning van een geschikt aanbod van instrumenten en activiteiten.

Beleidsvoornemens 2017

Het beleid richt zich erop om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking aan het werk te helpen. De activiteiten van IJmond Werkt! liggen in het verlengde van deze beleidsvoornemens van de gemeente Heemskerk.

Beleidsverslag 2017

De uitgangspuntennotitie IJmond Werkt! 2017-2021 is in 2017 geactualiseerd vastgesteld. De tekorten voor de Wsw lopen op.  IJmond Werkt! kon over 2017 deze tekorten zelf opvangen. Voor 2018 en verder zal er een onderzoek plaatsvinden om de tekorten zoveel mogelijk te reduceren.

(Wijziging) belang

Het belang bedraagt 25,651%.
De gemeente Uitgeest was voornemens om per 1 januari 2017 uit de Gemeenschappelijke regeling te treden. Dit is nog niet gerealiseerd. De verwachting is dat dit in 2018 gebeurd. Dit heeft gevolgen voor het belang van de overige gemeente.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente Participatiebudget

Financiële bijdrage van de gemeente Wsw budget

Toelichting financiële gegevens

*Op basis van laatst bekende gegevens uit de jaarstukken 2017.
Eigen vermogen is inclusief de reserves en het gerealiseerd resultaat. De Algemene reserve bedraagt maximaal € 500.000.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Programma 3

Fysiek domein

Naam

5. Omgevingsdienst IJmond/www.odijmond.nl

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen, Haarlem, Purmerend en Beemster en vanaf 1 mei 2017 Bloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zandvoort alsmede de provincie Noord-Holland

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder F.J.A. Frowijn en wethouder mw. A. van Dijk

Behartigd openbaar belang

Omgevingsdienst IJmond heeft tot doel het zo effectief en efficiënt mogelijk voorbereiden, waaronder (gevraagd en ongevraagd) adviseren en het (laten) uitvoeren van de integrale milieutaken van de deelnemers. Daarbij maken de Omgevingsdienst en de deelnemende gemeenten toetsbare afspraken over de omvang en de kwaliteit van de te leveren producten en diensten, evenals de daaraan verbonden kosten. In navolging van de afspraak tussen het Rijk, het interprovinciaal overleg (IPO) en de vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) om regionale uitvoeringsdiensten (RUD) op te richten, fungeert de Omgevingsdienst sinds 1 januari 2013 als uitvoeringsdienst voor de gemeenten die bij de Omgevingsdienst zijn aangesloten. Voor deze gemeenten voert de Omgevingsdienst minimaal de milieuhandhaving van zware bedrijven en de ketenhandhaving asbest en grond uit (het zogenaamde basistakenpakket). In het kader van de decentralisatie van de handhavingstaken zijn de provinciale bedrijven in de aangesloten gemeenten ook bij de Omgevingsdienst ondergebracht. De provincie heeft ook de bevoegdheid voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving inzake de Wet bodembescherming gemandateerd aan de Omgevingsdienst voor het werkgebied van de Omgevingsdienst. Naar aanleiding van een wijziging van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, dienen de gemeenten die het basistakenpakket laten uitvoeren op basis van een dienstverleningsovereenkomst toe te treden tot de Gemeenschappelijke Regeling. Het Algemeen Bestuur van de omgevingsdienst heeft een voorstel aan de colleges van de deelnemende gemeenten voorgelegd voor de wijze waarop deze gemeenten kunnen toetreden. De toetreding dient voor 1 april 2017 gerealiseerd te zijn.

Visie op de verbonden partij

Het behouden en, waar mogelijk, verbeteren van de milieukwaliteit waarbij duurzaamheid en leefbaarheid als standaard centraal staan. In het Milieubeleidsplan 2014-2018 van de gemeente is duurzaamheid in drie thema’s onderverdeeld: een beter klimaat, samen met inwoners en bedrijven en gemeente als voorbeeld. Voor het verbeteren van de kwaliteit van fysieke leefomgeving zijn beleidsnotities vastgesteld op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Ten aanzien van deze wettelijke taken is de ambitie om (blijvend) aan de wettelijke normen te voldoen.

Beleidsvoornemens 2017

De Omgevingsdienst IJmond heeft zelf geen beleidsdoelstellingen en is een uitvoerende dienst. Wel heeft de Milieudienst een doelstelling ten aanzien van de uitvoering van haar taken. Per deelnemende gemeente wordt voor een periode vier jaren een Milieubeleidsplan geschreven. De activiteiten en beleidsvoornemens van de Omgevingsdienst liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot het milieubeleid van de gemeente Heemskerk.
De gemeente Heemskerk heeft zijn voornemens in een beleidsplan verwoord.

Beleidsverslag 2017

De Omgevingsdienst IJmond heeft uitvoering gegeven aan het Milieubeleidsplan 2014-2018 en andere beleidsnota’s op het gebied van milieuhandhaving, lucht, geluid, Schiphol, bodem en externe veiligheid. Verder is samen met inwoners, bedrijven en instellingen gewerkt aan het verduurzamen van de gemeente conform het Milieubeleidsplan. In het milieujaarverslag van de Omgevingsdienst zal uitgebreider verslag worden gedaan van de uitvoering van het gemeentelijk milieubeleid.
Per 1 mei 2017 zijnBloemendaal, Edam-Volendam, Heemstede, Landsmeer, Oostzaan, Wormerland en Zandvoort alsmede de provincie Noord-Holland toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling.
De nota Visie Luchtkwaliteit IJmond 2017-2021 is vastgesteld.

(Wijziging) belang

Het belang van de gemeente bedraagt nu 8,4% op basis van de nieuwe verdeelsleutel 2017-2019.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

2016: Vastgestelde Jaarrekening 2016
2017: Concept Jaarrekening 2017

Toelichting financiële gegevens

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Geen.

Programma 3

Fysiek domein

Naam

6. Afvalschap IJmond-Zaanstreek (en Huisvuilcentrale HVC)

Vestigingsplaats

Zaanstad

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Velsen en Zaanstad

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn en wethouder dhr. C.M. Beentjes

Behartigd openbaar belang

Het Afvalschap IJmond-Zaanstreek (AIJZ) heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk te behartigen met betrekking tot het beheer van de aandelen van de N.V. HVC en alles wat daartoe dienstbaar is. En daarnaast een doelmatig en milieuhygiënisch verantwoord beheer van afvalstoffen en het ontwikkelen van beleid en uitvoering op het terrein van preventie en hergebruik.
De taken van het AIJZ zijn beperkt tot de taken die behoren bij het aandeelhouderschap van HVC; het via het bestuur van het AIJZ adviseren van de voorzitter van het AIJZ om een standpunt te bepalen namens het AIJZ in de Algemene Vergadering van HVC. Het AIJZ levert samen met het Centraal Afvalverwijderingsbedrijf West- Friesland (CAW) een commissaris binnen de raad van commissarissen van HVC. De HVC verwerkt het huishoudelijk afval van de deelnemende gemeenten. De deelname in HVC kan op indirecte wijze bijdragen, maar is niet per definitie de gemeentelijke partner om de gemeentelijke (duurzaamheid)doelen te realiseren.

Visie op de verbonden partij

Ter verwezenlijking van de doelstelling draagt het AIJZ zorg voor de be- en verwerking van de door de deelnemende gemeenten aan AIJZ overgedragen afvalstoffen die AIJZ vervolgens ter be- verwerking aanbiedt aan HVC.
Daarnaast beheert AIJZ de aandelen van gemeenten Zaanstad, Velsen, Beverwijk en Heemskerk in de NV Huisvuilcentrale NH (HVC). Het AIJZ bezit 529 aandelen, zijnde 18,15% van het totaal aan aandelen HVC.
Het in het aandelenkapitaal gestort eigen vermogen bedraagt € 45,45 per aandeel. De overige financiering vindt plaats met geleend geld waar de aandeelhoudende gemeenten garant voor staan. Heemskerk staat garant voor 12,5% van de aandelen AIJZ (ofwel 2,3% van het totaal aan gegarandeerde leningen). De totale omvang gegarandeerde lening ultimo 2017 bedroeg € 608 mln. Aandeelhouders staan op basis van een gezamenlijke aandeelhouders(ballotage) overeenkomst ook garant voor eventuele verliezen van HVC, de betaling van rente en aflossing voor de geldleningen die HVC is aangegaan.

Beleidsvoornemens 2017

De activiteiten en beleidsvoornemens van het AIJZ liggen in het verlengde van de doelstelling met betrekking tot afvalverwijdering van de gemeente Heemskerk. De gemeente Heemskerk ondersteunt de ontwikkeling naar een meer
samenhangend, efficiënt en duurzaam afvalbeheer.

Beleidsverslag 2017

De taken van AIJZ zijn in de loop der tijd steeds verder afgeslankt en beperken zich tegenwoordig tot het beheren van het aandeelhouderschap van HVC, zoals het adviseren van de voorzitter om namens AIJZ een standpunt te bepalen in de AVA HVC.
Doordat de standpuntbepaling met vier gemeenten afgestemd moet worden, bestaat het risico dat er compromissen gesloten moeten worden of dat de stemmen staken. Zaanstad heeft aangegeven, dit als een belemmering te zien voor continuering voor haar aandeelhouderschap via de AIJZ.

(Wijziging) belang

Niet van toepassing

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Jaarrekening 2016 van het Afvalschap IJmond-Zaanstreek d.d. april 2017. Balans vanuit de Begroting 2017 is niet beschikbaar, cijfers zijn afkomstig uit Begroting 2018.

Toelichting financiële gegevens

Het AIJZ kent een financieel en een bestuurlijk belang.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Niet van toepassing.

Programma 3

Fysiek domein

Naam

7. ReinUnie

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

Gemeenschappelijke regeling (openbaar lichaam)

Deelnemende partijen

Gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn en wethouder mw. A. van Dijk

Behartigd openbaar belang

De gemeenschappelijke ReinUnie heeft tot doel de gemeenschappelijke belangen van de deelnemers te behartigen die verband houden met de koopovereenkomst tussen ReinUnie en NV HVC alsmede het financieel beheer van het onroerend en roerend goed.
Daarnaast wordt gestreefd naar de bevordering van gemeenschappelijke standpuntbepaling van de deelnemers op het gebied van afvalverwerking en reiniging.

Visie op de verbonden partij

Het beheren van deze huur, financiering en andere overeenkomsten en het gemeenschappelijk bepalen van standpunten voor zover het onderwerpen betreft op het gebied van afvalbeheer, zijn de activiteiten van de gemeenschappelijke
regeling.

Beleidsvoornemens 2017

Nadat het eigendom van alle ondergrondse containers tussen HVC-GR ReinUnie en de gemeenten in 2017 is geharmoniseerd wordt in 2018 met de deelnemers van deze GR de noodzaak/wenselijkheid tot voortzetting/opheffing besproken.

Beleidsverslag 2017

De uitwerking voor de harmonisatie van de ondergrondse containers is gereed, de koop en verkoopcontracten zijn opgemaakt.

(Wijziging) belang

Ondanks dat de concessie van de uitvoeringsovereenkomst is afgelopen, wordt de regeling vanuit de signing- en closingbinder (overeenkomst tot koop en verkoop van activa en passiva) met betrekking tot de ReinUnie nog in stand gehouden totdat de regeling is opgeheven.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Jaarrekening 2016, cijfers zijn gebaseerd op eigen vermogen stand per 1 januari.

Toelichting financiële gegevens

Niet van toepassing.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Geen.

Programma 3

Fysiek domein

Naam

8. Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) (CV/BV)

Vestigingsplaats

Beverwijk

Rechtsvorm

Commanditaire en Besloten vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeenten Heemskerk en Beverwijk, AM BV en Heijmans Vastgoed BV

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn

Behartigd openbaar belang

“Unieke samenwerking gemeenten” De Broekpolder ligt op het grondgebied van de gemeenten Heemskerk en Beverwijk. Deze beide gemeenten hebben hun krachten gebundeld teneinde een wijk te ontwikkelen met kwaliteit en toekomstwaarde. Niet alleen voor de bouw van de wijk, maar ook voor wat de voorzieningen betreft, worden in samenwerking plannen gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.

Visie op de verbonden partij

Bij de ontwikkeling van de Broekpolder werken de gemeenten Heemskerk en Beverwijk samen met projectontwikkelaars en woningbouwcorporaties. Voor dit Publiek-Private Samenwerkingsverband (PPS) is speciaal de GEM opgericht die plannen ontwikkelt en bewaakt en de grond bouw- en woonrijp maakt.

Beleidsvoornemens 2017

De gemeenten Beverwijk en Heemskerk hebben een gezamenlijk Projectbureau Broekpolder ingesteld. Dit projectbureau werkt binnen de daartoe opgerichte GEM samen met marktpartijen aan de ontwikkeling en realisatie van de Broekpolder. De afwikkelovereenkomst die per 31 maart 2014 is aangegaan, voorziet in de afronding van de per die datum nog niet uitgegeven kavels en ingerichte openbare ruimte. Deze afwikkelovereenkomst eindigt op 1 oktober 2019. Zo spoedig mogelijk daarna wordt de GEM CV geliquideerd. De gemeente Heemskerk bezit aandelen van de GEM Broekpolder.

Beleidsverslag 2017

De afwikkelingsovereenkomst eindigt op 1 oktober 2019, daarna wordt de GEM BV/CV geliquideerd.

(Wijziging) belang

Niet van toepassing.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Vastgestelde Jaarrekening 2016
Jaarrekening 2015 en Jaarrekening 2016 GEM Broekpolder BV/CV

Toelichting financiële gegevens

Niet van toepassing.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Er zijn geen financiële risico’s binnen de Grondexploitatiemaatschappij Broekpolder (GEM) voor de gemeente Heemskerk.

Programma 3

Fysiek domein

Naam

9. Grondexploitatiemaatschappij Herstructurering Heemskerk

Vestigingsplaats

Heemskerk

Rechtsvorm

CV Vennootschap

Deelnemende partijen

Gemeente Heemskerk en WOONopMAAT

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Wethouder dhr. F.J.A. Frowijn

Behartigd openbaar belang

De gemeente Heemskerk en stichting WOONopMAAT hebben hun krachten gebundeld teneinde acht (oorspronkelijk elf) projectlocaties binnen de gemeente Heemskerk te (her)ontwikkelen in een CV. De herontwikkeling omvat de sloop van verouderde sociale huurwoningen en de ontwikkeling en realisatie van onder meer sociale huurwoningen en koopwoningen. Ook wordt het openbaar gebied ingericht. In samenwerking worden plannen voor de locaties gemaakt en werkzaamheden uitgevoerd.

Visie op de verbonden partij

De gemeente en de stichting zijn overeengekomen hun samenwerking bij de (her)ontwikkeling van de acht (oorspronkelijk elf) projectlocaties uit te (doen) voeren door middel van de inmiddels opgerichte GEM Herstructurering Heemskerk, ook wel de Tweede Tranche Herstructurering (TTH) genoemd. De GEM houdt zich bezig met de locatieontwikkeling: de ontwikkeling van de deelgebieden, in hoofdzaak bestaande uit grondverwerving, de sloop van de bestaande gebouwen, sanering, het vervaardigen van een wijkontwikkelingsvisie, het bouwrijp maken en woonrijp maken en de uitgifte van bouwkavels. Partijen delen de risico’s evenredig met betrekking tot de grondexploitatie. De GEM wordt vormgegeven door het in het leven roepen van een CV Tweede Fase Heemskerk en daaronder liggend drie Bv’s, de Gemeente Heemskerk BV, GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV en WOONopMAAT BV.

Beleidsvoornemens 2017

In 2009 is de herstructurering gestart met de ontwikkeling van elf locaties. In de loop der jaren zijn om diverse redenen drie locaties ontvlochten uit de samenwerking. Deze locaties worden niet meer binnen dit samenwerkingsverband uitgevoerd en zijn teruggelegd bij de onderliggende partijen. Van de resterende acht locaties zijn er zeven gereed en is de achtste en laatste in uitvoering. De geschatte eindplanning c.q. afronding is in 2019.

Beleidsverslag 2017

(Wijziging) belang

Er hebben  zich geen veranderingen voorgedaan in het belang dat de gemeente in de GEM Herstructurering heeft. De gemeente Heemskerk BV heeft een belang van 49% in de CV Tweede Fase, WOONopMAAT BV heeft ook een belang van 49% in de CV en de GEM Herstructurering Heemskerk Beheer BV heeft een belang van 2% in de CV Tweede fase.

Financiële gegevens

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Resultaat

Financiële bijdrage gemeente

Bron

De gegevens over 2017 betreffen de gegevens van de Conceptjaarrekening 2017.

Toelichting financiële gegevens

Geprognosticeerd is een batig eindresultaat in 2019 voor de samenwerkingsovereenkomst Tweede Tranche Herstructurering.

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen

Binnen de grondexploitatie van de samenwerkingsovereenkomst is de verwachting dat er voldoende ruimte is om financiële onzekerheden op te vangen.

AD & onvoorzien

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

Naam

10. NV Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtsvorm

Naamloze vennootschap (NV)

Deelnemende partijen

Diverse overheden en instellingen die werk doen op het gebied van maatschappelijk belang. Het aandelenpakket bedraagt € 55.690.720.

Bestuurlijke vertegenwoordiging

Gemeente Heemskerk is aandeelhouder.

Behartigd openbaar belang

De BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarmee is de bank essentieel voor de publieke taak. Het eigenaarschap van gemeenten, provincies en de Staat alsmede het door de statuten beperkte werkterrein van de bank bieden financiers het vertrouwen dat het risico van kredietverlening aan dit instituut zeer beperkt is. De gemeente Heemskerk heeft zeggenschap in de BNG via het stemrecht op aandelen die de gemeente bezit.

Visie op de verbonden partij

De lasten van burgers zo laag mogelijk houden door het aantrekken van leningen ofwel het aantrekken van financieringsmiddelen tegen een zo laag mogelijk rentepercentage.

Beleidsvoornemens 2017

Beleidsverslag 2017

(Wijziging) belang

Op de gemeentelijke balans zijn aandelen in de BNG opgenomen voor een bedrag van € 19.305. Dit is tevens het risicobedrag.

Financiële gegevens

Eigen vermogen*

Vreemd vermogen*

Resultaat*

Financiële bijdrage van de gemeente

Bron

Jaarverslag BNG 2017

Toelichting financiële gegevens

* In miljoenen

Risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen